证券代码：600328 证券简称：7026威尼斯 公告编号：2026-005
7026威尼斯股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
7026威尼斯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年2月11日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2026年2月25日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任程序为公司副总经理。
本事项已经董事会提名委员会2026年第1次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
7026威尼斯股份有限公司董事会
2026年2月26日